Гражданин Украины, задержанный с 30 000 евро наличными, подозревается в отмывании денег
События произошли 6 апреля 2023 года – © Pixabay
23 мая этого года мужчина, сбежавший из своей воюющей страны, предстал перед исправительным судом Монако.
6 апреля полицейские находят в его сумке 600 банкнот по 50 евро. Полицейские проверяют автомобиль с украинскими номерами у бульвара Принцессы Шарлотты в Монако. Направляющийся к автомобилю мужчина при виде полиции резко меняет курс и заходит в соседний супермаркет «U», предварительно переглянувшись с водителем.
Pеклама
На выходе из магазина стражи порядка проверяют его. У него в руках – сумка с рекламой черной икры. «Что у вас в сумке?», спрашивают полицейские. «Черная икра», отвечает 30-летний мужчина. В действительности в сумке – солидная и незадекларированная* сумма денег.
«Я больше не верю учреждениям»
Начинается допрос. «Что вы делаете в Монако? Откуда у вас эти деньги?» Мужчина заявляет, что приехал с женой в Княжество на несколько дней, и что, сбежав от войны, они нашли убежище в Германии. Что касается наличных, то он якобы получил их с продажи недвижимости, что будет позже доказано его адвокатом и подтверждено документально. Суд смущает то, что прежде, чем полицейские изъяли его мобильный телефон, мужчина спешно удалил с него приложение «Telegram».
«Я из воюющей страны, мои друзья на фронте, и у нас конфиденциальные разговоры. Я не знал, на чьей стороне полицейские в этом конфликте. Я просто хотел защитить украинцев. Я также не знал, что эти деньги могли создать проблему, утверждает в суде украинец через переводчика. Я ношу свои сбережения с собой, потому что больше не верю учреждениям. Знаете, моя квартира на Украине полностью разрушена. Я не знал, куда поеду с Украины.»
Суд запросил изъять 10 000 евро
Ответы мужчины встречают понимание прокурора, и он просит снять обвинения в отмывании денег. Тем не менее, суд фиксирует первое нарушение в хранении незадекларированных наличных и требует наложить штраф в размере 500 евро и изъять 10 000 евро из 30 000 обнаруженных.
«Он оценивает свою ситуацию иначе, настаивает адвокат. Он удалил приложение от отчаяния. Мы с вами знаем, что в современной войне используются даже социальные сети. После того, что с ним случилось, он больше не верит ни банкам, ни другим учреждениям. Что касается декларирования наличных, то между Францией и Монако нет видимой границы. Мой подзащитный ничего знал об этой процедуре». Защита также просит снять с него эти обвинения и вернуть ему всю сумму.
Суд проявил милосердие и проговорил мужчину, не имеющего прежних судимостей, к штрафу в размере 500 евро. Украинская пара покинула Дворец правосудия с облегчением.
* В рамках борьбы с отмыванием денег все лица, приезжающие в Княжество с более чем 10 000 евро наличными, обязаны декларировать эту сумму в полиции.