Генпрокуратура Монако завершила расследование в отношении Наджиба Микати из-за недостатка доказательств

Миллиардер и временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана подозревался, среди прочего, в отмывании денег.

Трехлетнее расследование подошло к концу. Как подтвердило британское агентство Reuters, в августе Княжество официально объявило о прекращении расследования в отношении врио премьер-министра Ливана Наджиба Микати за отсутствием достаточных доказательств.

Pеклама

Согласно информации издания Ici Beyrouth, 25 августа адвокатам обвиняемого об этом сообщил заместитель генерального прокурора Монако Морган Реймон (Morgan Raymond). Микати подозревался в незаконном обогащении и отмывании денег. Ряд обвинений против него стал причиной начала расследования Генпрокуратурой Монако в 2020 году.

Издание Libnanews утверждает, что истоки дела уходят в 2019 год. Тогда ряд ливанских политических деятелей и предпринимателей был обвинён в получении субсидированных кредитов на жилье от центрального банка Ливана. Среди них был и Наджиб Микати вместе с членами его семьи. В Ливане было начато расследование.

Наджиб Микати — бизнесмен и государственный деятель

Микати — выдающаяся личность в Ливане. Уроженец Триполи не раз возглавлял Совет министров страны. Кроме политической карьеры, он известен как успешный бизнесмен: в 1982 году он вместе с братом основал телекоммуникационную компанию. В 2007 году этот бизнес трансформировался в M1 Group, инвестиционный холдинг, который теперь не ограничивается телекоммуникациями, но также владеет долями в розничной торговле, энергетике и недвижимости.

В 2005 году братья основали компанию Investcom, котировавшуюся на Лондонской и Дубайской биржах. Год спустя южноафриканская компания MTN приобрела её за 5,5 миллиардов долларов.

Согласно данным Forbes, в 2022 году личное состояние Наджиба Микати достигло 6,4 миллиарда долларов, что, как отмечает издание L’Orient le Jour, гарантировало ему место в топ-1000 самых состоятельных людей мира. При этом Наджиб Микати — один из шести миллиардеров Ливана.

Тем не менее, несколько скандалов омрачили этот успех. Так, по данным L’Orient le Jour, в 2021 году имя Наджиба Микати фигурировало в известном скандале «Архива Пандоры».

Монако начинает собственное расследование

За год до скандала с «Архивом Пандоры» Монако также начало расследование в отношении ливанского миллиардера. Бизнесмен поддерживает тесные отношения с Княжеством, в частности, через M1 Group. Одно из подразделений этой группы — M1 Real Estate — базируется в Монако.

В ходе расследования органы Монако активно сотрудничали с Ливаном. Основной вопрос заключался в том, виновен ли Наджиб Микати и члены его семьи в незаконном обогащении и отмывании денег, в частности, за счет жилищных кредитов, субсидируемых ливанским центральным банком.

По данным Financial Times, в начале года Монако обратилось к Ливану с просьбой помочь найти доказательства отмывания денег. Reuters, ссылаясь на альтернативный ливанский портал Daraj, основанный в 2017 г. и стоящий за обвинениями в «Архиве Пандоры», утверждает, что Микати приобрёл в Панаме офшорную компанию Hessvile, через которую, возможно, была куплена недвижимость в Монако стоимостью в семь миллионов евро.

Ложные обвинения и политический заказ?

Однако, по данным агентства, миллиардер парировал, что состояние его семьи складывается исключительно за счет телекоммуникационного бизнеса, законность которого была проверена и доказана в прошлом. Наджиб Микати категорически отрицает все предъявленные ему обвинения.

После трехлетнего расследования в Монако было принято решение. Дело было закрыто дело за отсутствием достаточных доказательств, при этом было заявлено, что обвинения в отмывании денег «не имеют под собой оснований».

Как отмечает Ici Beyrouth, адвокаты Наджиба Микати подчеркнули в своём заявлении: «Важно подтвердить отсутствие расследований или обвинений против членов семьи г-на Микати за пределами страны». Микати добавил, что вместе с семьей он готов «предпринять юридические шаги в отношении тех, кто запустил и распространял ложные слухи, чтобы справедливость восторжествовала».

По информации Libnanews, в заявлении отмечается уверенность семьи Микати в своей невиновности. Наджиб Микати подчеркнул: «На мой взгляд, эти расследования были инициированы на основании ложных, политически мотивированных обвинений. Я с нетерпением жду продолжения своей работы от имени ливанского народа».

Также стоит упомянуть, что по данным Libnanews, в 2022 году Ливан решил прекратить расследование после того, как главный следователь Бейрута Шарбель Абу Самра подал ходатайство о прекращении дела и потребовал, чтобы это решение было окончательным.